信息安全管理手册
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2009-1-5
金浩海
金浩海
曹立斌 2009-1-5
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目 录
01 信息安全管理手册发布令 ................................................................... 4
02 信息安全方针批准令 ....................................................................... 5
03 任 命 书 ............................................................................... 7
04 公司介绍 ................................................................................. 8
1.目的和范围 .............................................................................. 11
1.1 总则 ................................................................................. 11
1.2 范围 ................................................................................... 11
1.3 删减说明 ............................................................................... 11
2.引用标准 ................................................................................ 11
3.术语和定义 .............................................................................. 11
3.1 术语 .................................................................................. 11
3.2 缩写 .................................................................................. 11
4.信息安全管理体系 ........................................................................ 11
4.1 总要求 ................................................................................ 11
4.2 建立和管理 ISMS ........................................................................ 12
4.3 文件要求 .............................................................................. 16
5.管理职责 ................................................................................ 17
5.1 管理承诺 .............................................................................. 17
5.2 资源管理 .............................................................................. 18
5.2.3 相关文件 ............................................................................ 18
6. ISMS 内部审核 ........................................................................... 18
6.1 总则 ................................................................................. 18
6.2 内审策划 ............................................................................. 18
6.3 内审实施 ............................................................................. 19
7. ISMS 管理评审 .......................................................................... 19
7.1 总则 .................................................................................. 19
7.2 评审输入 .............................................................................. 19
7.3 评审输出 .............................................................................. 19
8 ISMS 改进 ................................................................................ 20
8.1 持续改进 ............................................................................... 20
8.2 纠正措施 .............................................................................. 20
9. 记录 ................................................................................... 21
表 A.1 受控文件清单 ....................................................................... 22
表 A.3 信息安全组织机构图 ................................................................. 27
表 A.4 信息安全职责说明 ................................................................... 28
表 A.5 江苏苏州金商科技发展有限公司新点 2008 年 12 月组织机构图 .............................. 31
01 信息安全管理手册发布令
本《信息安全管理手册》(以下简称手册)第 1.0 版是我们公司按照 ISO/IEC 27001:2005《信
息安全管理体系要求》,并结合我们公司管理工作的实践和公司组织机构的设置而编写的,体现了
我们公司对信息安全的承诺及持续改进的要求。本手册贯穿了我们公司信息安全管理体系各条款
的要求,符合我公司的实际运作情况,可作为向客户及第三方组织提供信息安全保证和进行信息
安全管理体系审核的依据,全体员工必须严格遵照执行。
现予以批准,同意发布实施。
总经理:
批准日期:2009-1-5
02 信息安全方针批准令
信息安全管理体系方针
1.总体方针:
满足客户要求,实施风险管理,确保信息安全,实现持续改进。
2.诠释:
一、信息安全管理机制
1.我们通过计算机及网络设备提供软件开发业务、IT 系统集成业务等服务,因此,信息资产的安全性对我们
来说是非常重要的事情。为了保证各种信息资产的保密性、完整性、可用性,给客户提供更加安心的服务,我们依
据 ISO/IEC 27001:2005 标准,建立信息安全管理体系,全面保护公司的信息安全,并承诺如下:
一、信息安全管理组织
1. 总经理对信息安全全面负责,批准信息安全方针,确定安全要求,提供资源。
2. 信息安全管理者代表负责建立、实施、检查、改进信息安全管理体系,保证信息安全管理体系的持续适宜
性和有效性。
3. 在公司内部建立息安全组织机构:信息安全委员会及信息安全工作小组,负责信息安全管理体系的运行。
4. 与上级部门、地方政府、相关专业部门建立定期经常性的联系,了解安全要求和发展动态,获得对信息安
全管理的支持。
二、人员安全
1. 信息安全需要全体员工的参与和支持,全体员工都有保护信息安全的职责,在劳动合同、岗位职责中应包
含对信息安全的要求。特殊岗位的人员应规定特别的安全责任。对岗位调动或离职人员,应及时调整安全
职责和权限。
2. 对公司的相关方,如:软硬件供应商、服务商、保卫、消防、清洁等人员,也要明确安全要求和安全职责。
3. 定期对全体员工进行信息安全相关教育和培训,包括:技能、职责等,以提高安全意识。
4. 全体员工及相关方人员必须履行安全职责,执行安全方针、程序和安全措施。
三、识别法律、法规、合同中的安全
1. 及时识别顾客、合作方、相关方、法律法规对信息安全的要求,采取措施,保证满足安全要求。
四、风险评估
1. 根据公司业务信息安全的特点、法律法规要求,建立风险评估程序,确定风险接受准则。
2. 定期进行风险评估,以识别公司风险的变化。公司或环境发生重大变化时,随时评估。
3. 应根据风险评估的结果,采取相应措施,降低风险。
五、报告安全事件
1. 公司建立报告安全事件的渠道和相应部门。
2. 全体员工有报告安全隐患、威胁、薄弱点、事故的责任,一旦发现安全事件,应立即按照规定的途径
进行报告。
3. 接受报告的相应部门应记录所有报告,及时相应处理,并向报告人员反馈处理结果。
六、监督检查
1. 定期对信息安全进行定期或不定期的监督检查,包括:日常检查、专项检查、技术性检查、内部审核
等,
2. 对信息安全方针及其他信息安全政策进行定期评审(至少一年一次)或不定期评审
七、业务持续性
1. 公司根据风险评估的结果,建立业务持续性计划,减少信息系统的中断发生的几率,防止关键业务过
程受严重的信息系统故障或者灾难的影响,并确保能够及时恢复。
2. 定期对业务持续性计划进行测试演练和更新。
八、违反信息安全要求的惩罚
1. 对违反安全方针、职责、程序和措施的人员,按规定进行处理。
2009 年 1 月 5 日
XXXX 有限公司
总经理:
03 任 命 书
为贯彻执行信息安全管理体系,满足 ISO/IEC 27001:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》标准
的要求,加强领导,特任命行政部经理 XXX 为 XXXXX 有限公司信息安全管理者代表。
授权信息安全管理者代表有如下职责和权限:
1. 确保按照标准的要求,进行资产识别和风险评估,全面建立、实施和保持信息安全管理体系;
2. 负责与信息安全管理体系有关的协调和联络工作;
3. 确保在整个组织内提高信息安全风险的意识;
4. 审核风险评估报告、风险处理计划;
5. 批准发布程序文件;
6. 主持信息安全管理体系内部审核,任命审核组长,批准内审工作报告;
7. 向最高管理者报告信息安全管理体系的业绩和改进要求,包括信息安全管理体系运行情况、内外审核情况。
本授权书自任命日起生效执行。
04 公司介绍
一、 公司简介
首批通过认定的软件企业、江苏省高新技术企业;通过 ISO9000 质量体系认定,通过 CMMI L3 认证评
估;建筑智能化设计甲级、施工三级;江苏省软件和集成电路专项基金项目开发承担者。公司自建自用的
软件园占地面积 1 公顷、建筑面积 4300 平方米,设施齐全,条件优良。
专业从事电子政务软件、建筑行业软件的开发,年纯软件销售额超过 2300 万元。开发平台主要采用
微软的.NET 技术,及其它的微软系列开发工具。主要软件产品有:政府版 OA、网站大师、数据整合、报
表统计、系列造价软件等,其中套装软件累计销售 20000 多套,同时为 200 多个政府部门完成了 700 多个
定制项目,业绩在业内领先。
经过 8 年摸索,公司现已进入快速扩张期,已在江苏各地及上海、安徽、山东、浙江设有数十个分支
机构或服务点,拟建立更多的销售服务点。公司注册资本 1000 万元,员工总人数超过 150 人,本科学历
为主体,平均年龄 27 周岁。
二、 股权结构
公司管理者
公司骨干员工
、
三、 部门划分
董事会下的总经理负责制。
主要部门有:
行政部:负责公司财务、人事、采购、资质管理、后勤等工作。
拓展部:技术研究,方案设计,售前支持。
开发部:公司所有软、硬件产品的开发。
测试部:公司所有软、硬件产品的测试。
市场部:市场推广,产品销售。又分为各软件事业部和地区办事处。
实施部:售后支持,硬件施工,软件安装、调试、培训和服务。
四、 指导思想
推广和使用先进技术
为社会提供有益的服务和产品
创造物质财富
培养一批中产阶级
五、 长期目标
建立良好的工作硬环境
引导公司内部和谐的人际关系
提供优厚的薪酬待遇